幣想勾結詐團洗錢17億近已千人受騙 天道盟主嫌等12人送法辦

Yahoo奇摩（即時新聞）
2025年6月2日 週一 下午4:52
虛擬貨幣交易平台「幣想科技公司」涉嫌與詐團勾結協助洗錢，已知近千人受害、總財損約17億元，主嫌為天道盟正義會軍師41歲施男，刑事局近日執行2波拘提行動，逮12嫌送辦。


警政署刑事局2日在破案記者會指出，虛擬貨幣交易平台「幣想科技公司」涉嫌與詐團勾結協助洗錢，已知近千人受害、總財損約新台幣17億元，近日完成偵搜，共執行2波拘提行動，逮12嫌送辦。（中央社）

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊大隊長李泱輯表示，因應去年11月30日生效的洗錢防制法新制，警方針對未申請虛擬資產業務（VASP）登記的非法個人幣商及幣商工作室加強查緝，且發現有非法幣商已轉向加盟合法申請VASP的業者。

刑事局進一步調查發現，自去年1月起至今年4月，全國有近千名已報案遭詐欺集團詐騙的被害人，都和幣想公司相關，且粗估財損總金額高達新台幣17億元，經檢具事證後報請士林地檢署指揮偵辦。經查幣想公司表面為虛擬貨幣交易平台，實際已淪為詐欺集團的洗錢工具，並以天道盟正義會軍師施男為首，經勾結詐騙集團後，再指示被害人前往幣想門市購買虛擬貨幣，涉及不實資料交易，幣想再將收到的詐款洗錢至海外。

刑事局經蒐證完備後，於今年4月24日至幣想全國45處門市據點及7處住處同步搜索，拘提負責人施男等7人，並通知共犯羅男等3人到案。緊接著，5月14日再度行動，拘提負責幣想資訊業務的蔡男和蘇男2人。

總計查扣逾64.7萬顆USDT、現金6049萬餘元及經營合約書、法拉利跑車1輛和瑪莎拉蒂休旅車1輛等贓證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。

全案詢後將施男等12嫌依涉詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例和偽造文書等罪，移送士檢偵辦，其中施男、楊男和王男遭收押，其餘9嫌分別以10萬至50萬元不等金額交保。

刑事局呼籲，於幣想門市購幣的民眾計有4000餘人，若有民眾遭詐騙而前往幣想公司實體門市購買虛擬貨幣，請盡 速前往鄰近派出所報案。